公告日期：2026-04-30

深圳市迪威迅股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和其他规范性文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司治理制度，持续深入开展公司治理活动，切实履行股东会赋予的职责，规范、科学地讨论和决策，不断提升公司治理水平，有效保障公司和全体股东的利益，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司董事会日常工作情况

(一)董事会会议召开情况

2025 年，公司共召开了 10 次董事会会议，会议的通知、召集、召开和表决
程序均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

序 会议届次 会议召 审议议案 审议结果
号 开时间

1 第五届董 2025 年 1、《关于续聘 2024 年度审计机构的议 审议通过
事会第三 1 月 4 日 案》

十八次会 2、《关于召开 2025 年第一次临时股东

议 大会的议案》

2 第五届董 2025 年 1、《关于公司及子公司 2025 年度对外 审议通过
事会第三 1 月 24 申请借款融资的议案》

十九次会 日

议

3 第五届董 2025 年 1、《关于 2024 年度董事会工作报告》 审议通过
事会第四 4 月 28 的议案

十次会议 日 2、《关于 2024 年度财务决算报告》的

议案

3、《关于 2024 年年度报告全文及摘要》

的议案

4、《2024 年度利润分配预案》的议案

5、《关于确定董事 2024 年综合薪酬及

2025 年度董事基本薪酬》

的议案

6、《关于确定高级管理人员 2024 年综

合薪酬及 2025 年度基本薪酬的议案》

7、《2024 年度内部控制自我评价报告》

的议案

8、《控股股东及其他关联方资金占用情

况的专项报告》的议案

9、《关于公司向银行申请综合授信额度

的议案》

10、《2025 年第一季度报告》的议案

11、《关于 2024 年度计提资产减值准备》

的议案

12、《关于公司 2024 年带持续经营重大

不确定性段落及带强调事项段的无保留

意见的审计报告的专项说明》的议案

13、《关于申请撤销退市风险警示并继

续实施其他风险警示的议案》

4 第五届董 2025 年 1、《关于提请召开公司 2024 年年度股 审议通过
事会第四 6 月 9 日 东大会的议案》

十一次会

议议

5 第五届董 2025 年 1、《关于公司<2025 年限制性股票激励 审议通过
事会第四 7 月 21 计划（草案）>及其摘要的议案》

十二次会 日 2、《关于公司<2025 年限制性股票激励

议 计划实施考核管理办法>的议案》

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