公告日期：2026-04-30

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2026-011
深圳市迪威迅股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市迪威迅股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第三次会议于
2026 年 4 月 29 日在公司会议室召开。会议通知已于 2026 年 4 月 19 日以邮件形
式送达全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 5 名，实际参会董事 5名。会议由公司董事长季红女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2025 年，公司董事严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责、忠实履职，积极出席董事会会议，对董事会决议事项进行了充分审议、认真表决，对公司发展战略及经营管理事项建言献策。
《2025 年度董事会工作报告》详见公司同日发布在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

独立董事盛宝军先生（离任）、周台先生、祝凤瑞先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会认为：公司《2025 年年度报告》全文及摘要的编制程序符合法律、 法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司全体董事、高级管理人员针对《2025 年年度报告》签署了书面确认意见。
《2025 年年度报告》及其摘要详见公司同日发布在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提请 2025 年年度股东会审议。

三、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

截至 2025 年末，公司未分配的利润为负数，不具备分配利润的法定条件。根据公司战略发展规划并综合考虑公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行公积金转增股本。

经审议，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》》等公司内部制度的规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司战略委员会、审计委员会审议通过。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

四、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为
-91,433.81 万元，公司股本为 389,374,000 股，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提请 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司根据《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件的规定，
针对 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。根据内部控制缺陷认定
标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷，未……
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