公告日期：2025-10-30

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-058
万达信息股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议决定于
2025 年 11 月 14 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票
和网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市静安区北京西路 968 号 33 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

1.00 《关于选举第八届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数 2人
事的议案》

1.01 《选举郑卫东先生为公司第八届董 累积投票提案 √

事会非独立董事》

1.02 《选举何红女士为公司第八届董事 累积投票提案 √

会非独立董事》

2.00 《关于选举刘功润先生为公司第八 非累积投票提案 √

届董事会独立董事的议案》

2、上述提案均由公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，内容详见公司于 2025年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》（编号：2025-056 号）。

3、提案 1.00 为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、提案 2.00 为选举独立董事的提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

5、上述提案均属于普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的二分之一以上通过。

6、根据《公司法》《公司章程》等法律法规及制度的规定，针对上述提案，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 11月 11 日，9:00-11:30、13:30-16:00。

2、登记地址：上海市东诸安……
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