公告日期：2025-10-30

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-057

万达信息股份有限公司

关于董事、总裁辞职并提名董事候选人、聘任总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、副董事长、总裁钱维章先生辞职情况

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月 28 日收
到公司党委书记、副董事长、总裁钱维章先生的书面辞职报告。钱维章先生因工作调整，申请辞去公司第八届董事会副董事长、董事、董事会风险管理委员会主席及委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、总裁及在公司担任的其他一切行政职务，并向董事会确认其与董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。

钱维章先生作为公司第八届董事会董事、副董事长的原定任期为 2024 年 1
月 16 日至 2026 年 7 月 25 日；作为公司总裁的原定任期为 2023 年 12 月 28 日至
2026 年 7 月 25 日。截至本公告日，钱维章先生未直接或间接持有公司股份，亦
不存在应当履行而未履行的承诺事项。钱维章先生的辞任未导致董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响，钱维章先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，将按照规定做好工作交接。

钱维章先生在任职期间，恪尽职守，忠实勤勉履职，为公司实现高质量发展做出了突出贡献，公司及董事会对钱维章先生表示衷心感谢！

二、董事周莉莎女士辞职情况

董事会于 2025 年 10 月 28 日收到董事周莉莎女士的书面辞职报告。周莉莎
女士因工作调整，申请辞去公司第八届董事会董事、董事会审计委员会委员职务，并向董事会确认其与董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。
周莉莎女士作为公司董事的原定任期为 2024 年 3 月 22 日至 2026 年 7 月 25
日。截至本公告日，周莉莎女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。周莉莎女士的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，但将导致董事会审计委员会成员低于法定最低人数，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》相关规定，周莉莎女士的辞职报告将在公司补选产生董事会审计委员会新任委员后生效，在补选的审计委员会成员就任前，周莉莎女士仍需按照相关法律法规和公司章程的规定继续履行董事及审计委员会委员职责，并将按照相关规定做好工作交接。

周莉莎女士在任职期间，勤勉尽责、严谨审慎，在完善公司治理、强化公司规范运作方面做出了卓有成效的工作，公司及董事会对周莉莎女士表示衷心感谢！
三、提名非独立董事候选人情况

公司于 2025 年 10 月 29 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》，同意公司第一大股东中国人寿保险股份有限公司提名郑卫东先生、何红女士（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会主席樊瑜波先生因个人原因缺席提名委员会会议，提名委员会无法形成有效决议，因此将该事项直接提交董事会予以审议。董事会对非独立董事候选人郑卫东先生、何红女士进行了任职资格审查，认为郑卫东先生、何红女士均不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，任职资格符合相关法律法规和规范性文件对董事任职资格的要求。郑卫东先生与何红女士担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会采用累积投票方式选举。
四、提名独立董事候选人情况

公司董事会于 2025 年 10 月 22 日收到第八届董事会独立董事樊瑜波先生的
辞职报告，樊瑜波先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关职务。

公司于 2025 年 10 月 29 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名刘功润先生（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会主席樊瑜波先生因个人原因缺席提名委员会会议，提名委员会无法形成有效决议，因此将该事项直……
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