公告日期：2026-01-13

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2026-002
万达信息股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、截至本次股东会股权登记日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为1,440,628,576股。

一、会议召开和出席情况

2025 年 12 月 26 日，公司董事会以公告形式通知召开 2026 年第一次临时股
东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

现场会议召开时间为 2026 年 1 月 13 日 15:00，会议地点为上海市静安区北
京西路 968 号 33 楼会议室；网络投票的时间为 2026 年 1 月 13 日，其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 13 日的交易时间，
即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2026 年 1 月 13 日 9:15-15:00。

参加本次股东会表决的股东或经股东授权的代理人共 387 名，所持有表决权的股份数 374,113,928 股，占公司有表决权股份总数的 25.9688%；其中中小股东代表共 384 名，所持有表决权的股份数 80,579,838 股，占公司有表决权股份总数的 5.5934%。

其中：

（1）参加现场会议的股东及股东代表共 5 名，代表有效表决权的股份总数为 1,130,341 股，占公司有表决权股份总数的 0.0785%；

（2）参加网络投票的股东及股东代表共 382 名，代表有效表决权的股份总数为 372,983,587 股，占公司有表决权股份总数的 25.8903%。

公司董事长阮琦先生主持本次股东会。公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了如下议案：

1、《关于选举姜锋先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意 371,821,172 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.3872%；反对 794,656 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2124%；弃权1,498,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4004%。
中小股东表决结果：同意 78,287,082 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.1547%；反对 794,656 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9862%；弃权 1,498,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.8591%。

上述议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（上海）律师事务所见证律师林思汉、见证律师江颖杰出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开的程序、参加股东会人员的资格、股东会召集人的资格、股东会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东会的决议合法有效。

四、备查文件

1、《2026年第一次临时股东会决议》；

2、《北京市中伦（上海）律师事务所关于万达信息股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会
二〇二六年一月十三日

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