公告日期：2026-04-29

万达信息股份有限公司

2025 年度董事会报告

2025 年度，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，忠实、诚信、勤勉、尽责地履行股东赋予董事会的各项职责，切实贯彻执行股东会通过的各项决议，认真研究部署公司重大经营决策事项和发展战略，不断完善公司内部管理，规范公司运作，提升公司治理水平，积极有效地发挥了董事会的作用。现将董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

报告期内，市场环境复杂多变，公司经营承压，实现营业收入 20.26 亿元，规模同比增长 0.73%。同时，公司仍需支付相对刚性的成本和费用，综合导致报告期内呈现净亏损，归属于上市公司股东的净利润为-5.72 亿元。

面对外部形势的挑战，公司持续推进降本增效，科学管控费用。报告期内，销售费用、管理费用、研发费用和财务费用分别同比降低 24.50%、13.94%、10.21%和 18.00%。经营活动产生的现金流量净额 0.29 亿元，净流入同比增长 180.78%。
二、2025 年董事会运作情况

（一）董事会构成情况

本届董事会为公司第八届董事会，报告期内由九名董事组成，其中独立董事三名，占董事会成员的比例未低于三分之一，且包括一名会计专业人士；职工代表董事一名，且董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会等专门委员会，各专门委员会主席为召集人。其中，审计委员会成员中没有在公司担任高级管理人员的董事，且独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人；提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人。

2025 年，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召开 12 次董事会会议。提交董事会的所有议案均获得通过，未出现董事提出反对或弃权的情形。董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

报告期内董事会会议情况如下：

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

第八届董事会第十 详见《第八届董事会第十二次会议决议
二次会议 2025 年 1 月 24 日 2025 年 1 月 24 日 公告》（公告编号：2025-002）

第八届董事会第十 详见《第八届董事会第十三次会议决议
三次会议 2025 年 3 月 27 日 2025 年 3 月 28 日 公告》（公告编号：2025-007）

第八届董事会第十 详见《第八届董事会第十四次会议决议
四次会议 2025 年 4 月 22 日 2025 年 4 月 24 日 公告》（公告编号：2025-013）

第八届董事会第十 详见《第八届董事会第十五次会议决议
五次会议 2025 年 4 月 25 日 2025 年 4 月 29 日 公告》（公告编号：2025-023）

第八届董事会第十 详见《第八届董事会第十六次会议决议
六次会议 2025 年 6 月 19 日 2025 年 6 月 19 日 公告》（公告编号：2025-030）

第八届董事会第十 详见《第八届董事会第十七次会议决议
七次会议 2025 年 7 月 23 日 2025 年 7 月 23 日 公告》（公告编号：2025-035）

第八届董事会第十 ……
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