公告日期：2026-06-03

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2026-057
常州天晟新材料集团股份有限公司

关于取消召开2026年第二次临时股东会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6 月 3
日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于取消召开 2026年第二次临时股东会的议案》，同意取消原定于 2026年 6 月 8日（星期一）召开的公司2026 年第二次临时股东会。

一、取消股东会基本情况

1、取消的股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、取消的股东会的召集人：董事会

3、取消的股东会会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 08 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 06 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

4、取消的股东会召开方式：现场表决与网络投票相结合。

5、取消的股东会的股权登记日：2026 年 06 月 01 日

6、取消的股东会拟审议事项：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

二、取消股东会的原因及后续安排

公司于 2026年 6 月 3 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关

于取消召开 2026年第二次临时股东会的议案》，因统筹相关工作安排，经综合
评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于 2026年 6 月 8日召开的 2026年
第二次临时股东会。后续公司将根据实际情况另行召开董事会决定股东会时间安排。

本次股东会的取消符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会对取消股东会给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、备查文件

1、《第六届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

常州天晟新材料集团股份有限公司

董事会

二〇二六年六月三日

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