公告日期：2025-04-29

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2025-013
常州天晟新材料集团股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）第
六届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 10：30 在公司 106 会议室以现
场方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议
由监事会主席丁春雨先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议并通过《2024 年度监事会工作报告》

审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司《2024年度监事会工作报告》详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的公司公告。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《2024 年度财务决算报告》

审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司《2024年度财务决算报告》详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的公司公告。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司编制和审核 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况。

详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2024年年度报告》（公告编号 ： 2025-014 ）《 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《2024 年年度审计报告》

审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司《2024年年度审计报告》详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的公司公告。

（五）审议并通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，监事会认为：鉴于公司 2024 年度可供分配利润为负，为保持公司生产经营的需求、未来可持续发展及维护股东长远利益等因素，监事会同意公司2024 年年度利润分配方案为：2024 年度不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。2024 年度利润分配方案符合公司目前实际情况，未违反相关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。
详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-021）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议并通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响会计报表的审计质量，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，监事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公司公告《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-023）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议并通过《关于修订内部控制缺陷认定标准的议案》

审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司监事会认为：公司本次对企业内部控制缺陷认定标准进行的调整，符合《上市公司治理准则》等有关规定，结合了当前公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，适用于公司内部控制缺陷认定。

修订后的标准如下：

财务报告内部控制缺陷认定标准

（一）重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠
正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：1、董事、监
事和高级管理人员舞弊；2、外部机构发现当期财务报告存在重大错报，公司
定性标准 在运行过程中未能发……
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