公告日期：2025-04-29

常州天晟新材料集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（刘映）

各位股东及股东代表：

本人作为常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人刘映，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国人民大学，会计学专业本科学历，拥有荷兰欧洲商学院研究生院工商管理硕士学位、国际会计师协会准会员证书、上市公司独立董事资格证书。历任深圳市中吉号茶业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。现任深圳市时耕科技有限公司副总裁，还担任深圳市新红林资产管理有限公司、湖南大文堂控股有限公司、深圳市前海朴成管理咨询有限公司、深圳市先源企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理；珠海和佳医疗设备股份有限公司董事长兼总裁；深圳市时耕智能科技有限公司、深圳市琪乐君投资实业有限公司监事；本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。在履职过程中，不受公司大股东及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持独立性。

二、2024 年度履职情况

（一）出席会议情况

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会，认真审阅会
议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积 极的作用。2024 年度，公司董事会和股东大会的召集召开符合法定要求，重大 事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对
票及弃权票。2024 年公司共计召开 3 次股东大会，本人出席 3 次；共计召开 9
次董事会，本人应出席会议 9 次，实际按时出席了公司董事会 9 次，出席董事会
会议情况如下：

是否连续 参加股东
姓名 职务 亲自出席次 委托出 缺席次数 两次未亲 大会次数
数 席次数 自出席会

议

刘映 独立董事 9 0 0 否 3

（二）在董事会各专门委员会、独立董事专门会议的履职情况

1、董事会提名委员会

本人作为公司董事会提名委员会的召集人，公司提名委员会主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、任职资格和程序进行审查并提出建议，对董事会负 责。本人召集和参与会议情况如下：

序号 召开日期 会议名称 会议内容

1 2024 年 6 第六届董事会提名 《关于拟聘任公司财务总监资格审查的议案》

月 30 日 委员会第二次会议

2 2024 年 9 第六届董事会提名 《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

月 9 日 委员会第三次会议

2、董事会审计委员会

本人作为公司董事会审计委员会委员，参与了审计委员会的日常工作，并就 公司的内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅。按照《独立董事制度》 《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，本人在审计机构进场前、后
与注册会计师进行沟通，掌握 2023 年及 2024 年年报审计工作安排及审计工作进
展情况，督促其按计划进行审计工作；在公司定期报告的编制和披露过程中，仔
细审阅相关资料；对审计机构给出的审计意见进行认真审阅，维护审计的独立性。 本人参会情况如下：

序号 召开日期 会议名称 会议内容

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。