公告日期：2026-01-29

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2026-016

常州天晟新材料集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 1 月 16 日在中国
证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，本次股东会将采取现场表决与网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东会的有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 02 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02
月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 02 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 26 日

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 1 月 26 日（星期一）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；股东也可以在网络投票时间内参加网络投票；
（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：常州市天宁经济开发区龙锦路 508 号公司 106 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票 非累积投票提案 √

条件的议案》

2.00 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
的议案》 议案数（10）

2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √

2.02 发行方式及发行时间 非累积投票提案 √

2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √

2.04 定价基准日、定价原则和发行价格 非累积投票提案 √

2.05 发行数量 非累积投票提案 √

2.06 限售期 非累积投票提案 √

2.07 上市地点 非累积投票提案 √

2.08 募集资金用途和数量 ……
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