公告日期：2026-04-28

常州天晟新材料集团股份有限公司

2025年度董事会工作报告

报告期内，常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 的全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》和公司《董事会议事规则》等规定和要求，围绕公司年度生产经营 目标切实开展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履行股东会 赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护了 公司权益及股东权益。现将2025年度公司董事会工作报告如下：

一、2025年度经营情况

2025年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进 各项工作。公司实现营业收入448,188,502.16元，同比下降15.63%；营业利润 51,627,489.25元，同比上升181.27%；归属于母公司股东的净利润13,057,078.35 元，同比上升122.26%。2025年末，资产总计722,689,616.50元，同比下降15.37%； 归属于母公司所有者权益合计64,877,385.02元，同比上升22.96%。具体经营情况 详见2025年年度报告“第三节管理层讨论与分析”。

二、2025年度董事会日常工作的开展情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开5次会议，董事会成员共7名，其中独立董事3 名，均亲自出席了董事会全部会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。董事 会全体董事勤勉尽责，认真履行了《公司法》《公司章程》赋予的职责。

报告期内，公司董事会召开董事会会议具体内容如下：

序号 时间 会议名称 审议事项

1、《关于公司签订<国有土地上房屋征收与补偿协议书>的
1 2025年01 第六届董事会 议案》

月27日 第十一次会议

2、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1、《2024年度总裁工作报告》

2、《2024年度董事会工作报告》

3、《2024年度财务决算报告》

4、《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

5、《2024年年度审计报告》

6、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

8、《关于修订内部控制缺陷认定标准的议案》

9、《2024年度内部控制评价报告》

10、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表的专项说明》

2025年04 第六届董事会 11、《关于公司及控股子公司2025年度向银行及其他机构申
2 月28日 第十二次会议 请综合授信的议案》

12、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

13、《关于2025年度董事薪酬的议案》

14、《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》

15、《关于2025年度为公司及控股子公司提供担保额度预计
的议案》

16、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
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