公告日期：2026-04-28

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2026-042
常州天晟新材料集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
八次会议通知于 2026 年 4 月 24 日以电子邮件方式发出，并于 2026 年 4 月 28 日
上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴海宙先生召集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事吴海宙、徐奕、韩庆军现场参加会议，董事韩霞、俞建春、刘映、林小钰以通讯方式参加会议。高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有 7 名激励对象因
个人原因放弃或岗位调整等原因无法认购公司拟向其授予的全部/部分限制性股票（其中 6 人全部放弃认购，1 人部分放弃认购）。根据本次激励计划有关规定及 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整。具体调整内容为：本次激励计划首次授予的激励对
象由 50 人调整为 44 人；首次授予限制性股票数量由 1,625 万股调整为 1,351 万
股。

董事会认为本次激励计划的调整不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-043）。

审议结果：同意 5 票，反对 1 票，弃权 0 票。

关联董事徐奕回避表决；董事韩庆军反对，反对理由见附件 1。

对上述董事的反对理由，公司说明见附件 2。

（二）审议并通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的有关规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2026
年 4 月 28 日为首次授予日，向符合首次授予条件的 44 名激励对象授予 1,351 万
股限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体成员同意后，提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-44）。

审议结果：同意 5 票，反对 1 票，弃权 0 票。

关联董事徐奕回避表决；董事韩庆军反对，反对理由见附件 1。

对上述董事的反对理由，公司说明见附件 2。

（三）审议并通过《关于注销子公司的议案》

为统筹优化业务结构，进一步提高公司资产运营效率与质量，降低经营管理成本，董事会同意注销控股子公司常州天晟旅行装备有限公司，并授权公司管理层负责办理该公司的清算、注销等相关工作。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2026-045）。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《第六届董事会第十八次会议决议》；

2、《第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议》。

特此公告。

常州天晟新材料集团股份有限公司
董事会

二〇二六年四月二十八日

附件 1：董事韩庆军先生反对理由

1、公司正处于证监会立案调查阶段，调查事项涉及信息披露违法违规，调查结果具有重大不确定性。在此特殊时期推出股权激励方案，时机……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。