公告日期：2026-05-06

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2026-020
上海汉得信息技术股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2．本次股东会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开；

3.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东会的召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 6 日（星期三）下午 14:00。

（2）现场会议召开地点：上海市青浦区汇联路 33 号公司 A 栋 1 楼会议室。
（3）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 6
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 6 日
上午 9:15 至 2026 年 5 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。

（4）会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方式。

（5）会议召集人：上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（6）现场会议主持人：董事长陈迪清先生

（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法律
文件以及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况：

出席本次会议的股东及股东代表共 1,178 人，代表有表决权股份106,892,232 股，占公司有表决权总股份的 10.4495%，其中：

（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权股份96,199,621股，占公司有表决权总股份的9.4042%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1,173人，代表有表决权股份10,692,611股，占公司有表决权总股份的1.0453%；

（3）参加会议的除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表（包括委托代理人）（以下简称“中小投资者”）（网络和现场）共1,177人，代表有表决权股份53,752,806股，占公司有表决权总股份的5.2547%,占扣除已回购至上市公司回购专用证券账户的股份后的股份的5.2547%。

（4）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（5）上海金茂凯德律师事务所律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

二、本次会议审议通过了以下议案：
1、《2025 年度董事会工作报告》

参加表决的股数为：106,892,232(1 亿 0689 万 2232)股，意见如下：

同意：106,472,232(1 亿 0647 万 2232)股

占 99.6071%

反对：322,500(32 万 2500)股

占 0.3017%

弃权：97,500(9 万 7500)股

占 0.0912%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：53,752,806(5375 万 2806)股，意见如下：

同意：53,332,806(5333 万 2806)股

占 99.2186%

反对：322,500(32 万 2500)股

占 0.6000%

弃权：97,500(9 万 7500)股

占 0.1814%
2、《2025 年度财务决算报告》

参加表决的股数为：106,892,232(1 亿 0689 万 2232)股，意见如下：

同意：106,445,432(1 亿 0644 万 5432)股

占 99.5820%

反对：325,900(32 万 5900)股

占 0.3049%

弃权：120,900(12 万 0900)股

占 0.1131%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：53,752,806(5375 万 2806)股，意见如下：

同意：53,306,006(5330 万 6006)股

占 99.1688%

反对：325,900(32 万 5900)股

占 0.6063%

弃权：120,900(12 万 0900)股

占 0.2249%
3、《2025 年年度报告》及《202……
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