公告日期：2025-12-06

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-066
上海汉得信息技术股份有限公司

《股东会议事规则（草案）》对照修订说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召
开第六届董事会第五次（临时）次会议审议通过《关于修订〈股东会议事规则（草案）〉的议案》。基于本次发行境外上市外资股（H 股）股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市需要，为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，公司拟对《上海汉得信息技术股份有限公司股东会议事规则》有关条款进行修订，具体情况如下：

现行规定 修改方案

第一条 为规范上海汉得信息技术股 第一条 为规范上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）行 份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股东会依法行使职权，根据 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范 指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》和《上市公司股东会规则》等 运作》、《上市公司股东会规则》、法律、法规、部门规章及规范性文件 《香港联合交易所有限公司证券上市
的规定，制定本规则。 规则》（以下简称“《香港上市规则》”）
等境内外上市公司有关法律、法规、
部门规章及规范性文件及公司股票上
市地其他证券监管规则的规定，制定

本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上海汉得信息技术股份有限 法规、《香港上市规则》、《上海汉公司章程》（以下简称“公司章程”） 得信息技术股份有限公司章程》（以及本规则的相关规定召开股东会，保 下简称“公司章程”）及本规则的相
证股东能够依法行使权利。 关规定召开股东会，保证股东能够依
公司董事会应当切实履行职责， 法行使权利。
认真、按时组织股东会。公司全体董 公司董事会应当切实履行职责，事应当勤勉尽责，确保股东会正常召 认真、按时组织股东会。公司全体董
开和依法行使职权。 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召
开和依法行使职权。

第三条 股东会是公司的权力机构，依 第三条 股东会是公司的权力机构，依照《公司法》和公司章程规定行使职 照《公司法》、《香港上市规则》及
权。 公司股票上市地其他证券监管规则和
公司章程规定行使职权。

第五条 公司召开股东会，应当聘请律 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 师对以下问题出具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是 （一）会议的召集、召开程序是
否符合法律、行政法规、公司章程和 否符合法律、行政法规、《香港上市《上市公司股东会规则》等规范性文 规则》、公司股票上市地其他证券监
件的规定； 管规则、公司章程和《上市公司股东
（二）出席会议人员的资格、召 会规则》等规范性文件的规定；

集人资格是否合法有效； （二）出席会议人员的资格、召
（三）会议的表决程序、表决结 集人资格是否合法有效；

果是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结
（四）应公司要求对其他有关问 果是否合法有效；

题出具的法律意见。 （四）应公司要求对其他有关问
题出具的法律……
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