公告日期：2025-12-06

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-063

上海汉得信息技术股份有限公司

关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》

及相关内部治理制度（草案）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日
召开第六届董事会第五次（临时)会议，审议通过了《关于修订<上海汉得信息技术股份有限公司章程（草案）>及修订或制定部分公司治理制度（草案）的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、关于修订公司章程（草案）及修订或制定部分公司治理制度（草案）的整体情况

基于本次发行并上市需要，为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，根据《公司法》《香港上市规则》等规定，公司对现行公司章程及部分公司治理制度进行修订，并制定 6 项新的内部治理制度，形成本次发行并上市后适用的《公司章程（草案）》及相关公司治理制度，明细如下：

序 拟修订或制定的治理制度名 变更情况 是否提交股东 生效之日

号 称 会审议

公司本次发行的 H 股股
(1) 公司章程（草案） 修订 是 票在香港联交所主板挂
牌上市之日

公司本次发行的 H 股股
(2) 股东会议事规则（草案） 修订 是 票在香港联交所主板挂
牌上市之日

(3) 董事会议事规则（草案） 修订 是 公司本次发行的 H 股股
票在香港联交所主板挂

序 拟修订或制定的治理制度名 变更情况 是否提交股东 生效之日

号 称 会审议

牌上市之日

公司本次发行的 H 股股
(4) 对外投资管理制度（草案） 修订 是 票在香港联交所主板挂
牌上市之日

公司本次发行的 H 股股
(5) 对外担保决策制度（草案） 修订 是 票在香港联交所主板挂
牌上市之日

公司本次发行的 H 股股
(6) 关联交易决策制度（草案） 修订 是 票在香港联交所主板挂
牌上市之日

公司本次发行的 H 股股
(7) 信息披露管理制度（草案） 修订 否 票在香港联交所主板挂
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