公告日期：2026-04-14

上海汉得信息技术股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人陈靖丰，作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人、战略与可持续发展委员会委员和第六届董事会独立董事、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，维护了全体股东的利益。现就本人 2025 年度履行职责情况述职报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人陈靖丰，中国国籍，1968 年出生，无永久境外居留权，1995 年毕业于复旦大学，2008 年毕业于中欧国际工商学院。曾任上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事兼总经理、深圳市创新投资集团有限公司董事、上海大众环境产业有限公司董事、上海翔殷路隧道建设发展有限公司董事、大理一粟堂旅游文化发展有限公司执行董事兼总经理、盐城致和大众医药连锁有限公司执行董事、上海兴烨创业投资有限公司董事、上海汉得信息技术股份有限公司独立董事、深圳市中新赛克科技股份有限公司监事、东亚前海证券有限责任公司董事等职位。现任上海中赟投资有限公司执行董事、江苏致和堂医药集团有限公司执行董事、江苏大众医药连锁有限公司执行董事、江苏盈科物业管理有限公司董事长、江苏大众医药商业管理股份有限公司董事长、上海中赟文化发展有限公司执行董事兼总经理、江苏致和堂药业有限公司董事长、苏州表坊文化艺术有限公司董事。
（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事议事规则》中关于独立董事的任职资格及独立性
的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会会议和股东会情况

2025 年度，本人积极参加公司召开的董事会会议，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。

1、出席股东会情况

2025 年度，公司共召开 3 次股东会，本人均出席参会。

2、出席董事会会议情况

2025 年度，公司第五届及第六届董事会共召开 8 次董事会会议，本人出席
会议具体情况如下：

本报告期应

亲自出席董 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次未亲

董事姓名 参加董事会

事会次数 事会次数 次数 自参加董事会会议

次数

陈靖丰 8 8 0 0 否

本人对报告期内历次董事会会议审议的各项非关联议案均投了同意票，回避一项关联议案，不存在反对、弃权的情况，对公司董事会会议审议的议案及其他事项未提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。作为薪酬与考核委员会召集人（或委员）、提名委员会召集人、战略与可持续发展委员会委员，本人按照公司《董事会专门委员会议事规则》的规定，在任职期间内,积极参与各专门委员会的日常工作,主要履行以下职责：

1、作为薪酬与考核委员会召集人（或委员），主持委员会（第五届董事会）的日常工作，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事及高级管理人员的薪酬情况，对考核和评价标准提出建议，报告期内审议通过了《关于 2025 年度
董事和高级管理人员薪酬的议案》、《关于注销 2021 年第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于 2021 年第二期股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》、《关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》、《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。