公告日期：2026-04-14

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2026-007
上海汉得信息技术股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次
会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 3 日通过邮件和电话的方式发出
会议通知，于 2026 年 4 月 13 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开，公司现有董事 7 名，参加表决董事 7 名，其中独立董事曹惠民、陈靖丰、刘维以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。本次会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议经认真审议，通过了如下议案：

(一) 审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

与会董事在认真审议总经理黄益全所作《2025 年度总经理工作报告》后认
为：该报告客观地总结了公司于 2025 年度落实董事会各项决议、主营业务发展、提高公司管理水平等方面的工作及所取得的经营业绩。

本议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过。

(二) 审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”部分。

在本次会议上，第六届董事会独立董事曹惠民、陈靖丰、刘维，届满离任的第五届独立董事王敏良分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会向公司股东述职。董事会依据三位在任独立董事分别出具的《独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告》，编写了《董事会关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

本议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(三) 审议通过了《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

与会董事认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025 年度财务状况和经营成果等。公司《2025 年度财务决算报告》的详细内容请参见公司《2025 年年度报告》“第八节 财务报告”内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(四) 审议通过了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

与会董事认为：公司编制的《2025 年年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海汉得信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》及《上海汉得信息技术股份有
限公司 2025 年年度报告摘要》。《上海汉得信息技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(五) 审议通过了《2025 年度利润分配的预案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

为回报公司股东，综合考虑公司利润水平与未来发展需求，公司 2025 年度利润分配预案如下：以公司目前总股本 1,023,471,711 股扣除公司回购专用证券账户中已回购的 529,690 股后的股本 1,022,942,021 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 0.15 元（含税），合计派发现金红利人民币 15,344,130.32元……
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