公告日期：2026-04-28

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2026-018
上海汉得信息技术股份有限公司

第六届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次
（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 23 日通过邮件的方式发
出会议通知，于 2026 年 4 月 27 日上午 10:30 在公司会议室以通讯的方式召开，
公司现有董事 7 名，参加表决董事 7 名。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。本次会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海汉得信息技术股份有限公司章程》《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议经认真审议，通过了如下议案：

(一) 审议通过了《2026 年第一季度报告》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审议，董事会认为公司《2026 年第一季度报告》的内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海汉得信息技术股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

三、 备查文件

1、第六届董事会第八次（临时）会议决议；

2、第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十七日

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