公告日期：2026-01-17

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2026-001
东富龙科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一
次（临时）会议于 2026 年 1 月 12 日以电话、书面方式通知各位董事，会议于
2026 年 1 月 16 日（星期五）以现场会议加通讯方式召开。本次董事会会议应出
席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（独立董事强永昌先生因公务未亲自出席会议，授权委托独立董事张爱民先生代为出席并行使表决权）。本次董事会会议由董事长郑效东先生主持，董事会秘书王艳女士列席了本次会议。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期将于 2026 年 2 月 3 日届满，根据《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名郑效东先生、姚建林先生、郑金旺先生、杜方尧先生、张启宇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人任职资格符合法律法规的规定，第七届董事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：

1.01 提名郑效东先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

投票结果：赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

1.02 提名姚建林先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

投票结果：赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

1.03 提名郑金旺先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

投票结果：赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

1.04 提名杜方尧先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

投票结果：赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

1.05 提名张启宇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

投票结果：赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期将于 2026 年 2 月 3 日届满，根据《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名余显财先生、王道富先生、花贵如先生为公司第七届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人任职资格符合法律法规的规定，第七届董事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：

2.01 提名余显财先生为公司第七届董事会独立董事候选人

投票结果：赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

2.02 提名王道富先生为公司第七届董事会独立董事候选人

投票结果：赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

2.03 提名花贵如先生为公司第七届董事会独立董事候选人

投票结果：赞成票，9 票，……
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