公告日期：2026-02-03

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2026-008
东富龙科技集团股份有限公司

第七届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 3 日以现
场会议方式召开第七届董事会第一次（临时）会议。在公司 2026 年第一次临时股东会选举产生第七届董事会成员后，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提
前通知期限，通知于 2026 年 2 月 3 日以口头、通讯的形式发出，本次董事会会
议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。经全体董事共同推举，本次董事会会议由董事郑效东先生主持，董事会秘书王艳女士及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

根据公司经营发展需求及第六届董事会的工作成效，同意选举郑效东先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

投票结果：赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

二、审议通过《关于第七届董事会专门委员会人员组成的议案》

根据《上市公司治理准则》等相关规定，为提高董事会的决策水平和工作效率，选举第七届董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体组成情况如下：

战略与 ESG 委员会：郑效东先生、姚建林先生、郑金旺先生、杜方尧先生、张启宇先生，选举郑效东先生为召集人。

审计委员会：花贵如先生、王道富先生、余显财先生，选举花贵如先生为召集人。

薪酬与考核委员会：王道富先生、余显财先生、郑效东先生，选举王道富先生为召集人。

提名委员会：余显财先生、花贵如先生、郑效东先生，选举余显财先生为召集人。

投票结果：赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

三、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司经营发展需求，公司董事会同意聘任郑效东先生为总经理，姚建林先生、张海斌先生、程锦生先生为副总经理，郑金旺先生为技术总监，赵国性先生为研发总监，陆德华先生为财务总监，王艳女士为副总经理兼董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。逐项表决情况如下：

3.01 聘任郑效东先生担任公司总经理

表决结果：赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

3.02 聘任姚建林先生担任公司副总经理

表决结果：赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

3.03 聘任张海斌先生担任公司副总经理

表决结果：赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

3.04 聘任程锦生先生担任公司副总经理

表决结果：赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

3.05 聘任郑金旺先生担任公司技术总监

表决结果：赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

3.06 聘任赵国性先生担任公司研发总监

表决结果：赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

3.07 聘任陆德华先生担任公司财务总监

表决结果：赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

3.08 聘任王艳女士担任副总经理兼董事会秘书

表决结果：赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票，……
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