公告日期：2026-02-03

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2026-009
东富龙科技集团股份有限公司

关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、

内审部门负责人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司
于 2026 年 2 月 3 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了公司董事会换
届选举等相关议案。同日，公司召开了第七届董事会第一次（临时）会议，审议通过了选举董事长、聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表等相关议案。现将有关情况公告如下：

一、公司第七届董事会成员及专门委员会成员组成情况

（一）第七届董事会组成情况

非独立董事：郑效东先生（董事长）、姚建林先生、郑金旺先生、陈勇先生（职工代表董事）、杜方尧先生、张启宇先生

独立董事：王道富先生、余显财先生、花贵如先生

公司第七届董事会由以上 9 名董事组成，任期三年，自公司 2026 年第一次
临时股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。三名独立董事的任职资格和独立性在公司2026
年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法规的要求。

上述董事简历可详见公司 2026 年 1 月 17 日披露于巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举产生第七届董事会职工代表董事的公告》。

（二）第七届董事会各专门委员会成员组成情况

战略与 ESG 委员会：郑效东先生、姚建林先生、郑金旺先生、杜方尧先生、张启宇先生，选举郑效东先生为召集人。

审计委员会：花贵如先生、王道富先生、余显财先生，选举花贵如先生为召集人。

薪酬与考核委员会：王道富先生、余显财先生、郑效东先生，选举王道富先生为召集人。

提名委员会：余显财先生、花贵如先生、郑效东先生，选举余显财先生为召集人。

第七届董事会各专门委员会任期三年，自公司第七届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人花贵如先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、公司聘任高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表的情况

总经理：郑效东先生

副总经理：姚建林先生、张海斌先生、程锦生先生、王艳女士

技术总监：郑金旺先生

研发总监：赵国性先生

财务总监：陆德华先生

董事会秘书：王艳女士

内审部门负责人：张佩佩女士

证券事务代表：周厚仪先生

上述高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表（简历均详见附件）任期三年，自公司第七届董事会第一次（临时）会议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司董事会秘书王艳女士和证券事务代表周厚仪先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识。

本次聘任经董事会审议通过后，公司控股股东、实际控制人郑效东先生将同时担任公司董事长和总经理。公司已在《公司章程》中明确，实际控制人、控股股东保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；通过《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权；通过《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，相关安排具有合理性。
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