公告日期：2026-04-29

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2026-011
东富龙科技集团股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会
议于 2026 年 4 月 16 日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2026 年 4 月 27
日（星期一）在公司（上海市闵行区都会路 1509 号）305 会议室以现场加通讯会议方式召开。本次董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议由董事长郑效东先生主持，董事会秘书王艳女士及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

二、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

公司第六届董事会独立董事强永昌、邵俊、张爱民向董事会分别提交《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会述职。

《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》全文同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

上述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

《2025 年度财务决算报告》全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn），供投资者查阅。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

《2025 年年度报告》全文及《2025 年年度报告摘要》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，供投资者查阅。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过《公司 2025 年度可持续发展报告》

赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

《2025 年度可持续发展报告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

六、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

同意公司 2025 年度利润分配预案：截至目前公司总股本 765,828,040 股，回
购专用证券账户股份数量 4,980,001 股，以公司总股本扣除回购专用证券账户中
4,980,001 股后的股本 760,848,039 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
0.80 元（含税），共计派发现金股利 60,867,843.12 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。本次股利分配后剩余未分配利润结转至以后年度分配。利润分配方案发布后至实施前，公司股本和回购专用证券账 户股份数量如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于现金分红的相关规定，有效保护了投资者的合法利益。

赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

《2025 年度利润分配预案的公告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者……
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