公告日期：2026-04-29

东富龙科技集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《东富龙科技集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

一、2025 年经营情况概述

2025 年，生物医药行业融资环境改善，科创板第五套标准与港股 18A 双融
资通道重启互补模式，激活医药企业全周期融资。在相关政策的支持下，生物医药行业的融资环境较 2022-2024 年有所改善，有利于促进生物医药企业加大研发及产能建设的投入，从而推动对制药装备、仪器及耗材的采购和使用，实现医药产业链生态高质量发展。但是，国内生物医药行业短期内在政策调整、资本重组及创新突破的推动下经历了深度转变，行业的竞争仍然处于白热化，制药装备行业整体盈利水平仍未有明显回升的迹象。

面对复杂的内外部环境，生物医药装备行业机遇与挑战并存，公司坚守“专业技术服务于生物医药”的使命，围绕“系统化、国际化、数智化”的发展战略，通过专业、优质、高效的服务，为全球客户提供具有前瞻性及竞争力的生物工艺、制剂装备、工程整体解决方案、食品工程等系统解决方案，提升公司的行业影响力和市场地位。

报告期内，公司在以下重点方面推进经营方针及工作：（1）扩大全球营销能力：国内营销团队调整营销模式与策略，联动方案人员积极回访客户需求，营销聚焦产品竞争力，做高质量订单；国际营销团队加大区域覆盖、产品覆盖，做大国际市场份额；（2）重视技术与质量：突出技术文化，以技术为核心，市场为导向，发展团队能力，打造一支具有专业化的和精细化设计能力的技术团队。突出质量文化，继续坚持 “质量第一，始终以客户为中心”，一切为更好的服务客户；（3）推动管理变革，实现精准管理：按照全年预算指标严抓各项营运工
作；制定降本制度、干部考核制度等管理举措，推动干部与公司利益深度绑定，促进公司和个人分享共赢成果；推动信息管理系统升级，实现精准管理。

报告期内，公司聚焦核心战略，实现了 “经营稳中有进、结构持续优化、创新动能增强、国际突破加速” 的良好局面。公司业绩主要驱动因素：（1）国内生物医药行业融资较 2022-2024 年度有所改善，促进生物医药企业加大研发及产能建设的投入，从而推动对制药装备、仪器及耗材的采购和使用，但行业价格竞争依旧激烈对公司的盈利能力产生短期波动影响；（2）公司国际化战略及布局成效进一步显现，国际营收金额及营收占比均有突破，国际市场的经营成果已成为公司未来业绩增长的重要驱动因素；（3）推动信息化平台建设工作，为精准管理提供有效抓手，在成本控制、费用把控、效率提升等方面取得了一定的成效。
二、2025 年董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司召开六次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

1、2025 年 1 月 20 日，公司召开第六届董事会第十五次（临时）会议，审
议通过《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

2、2025 年 1 月 23 日，公司召开第六届董事会第十六次（临时）会议，审
议通过《关于与专业机构共同投资设立上海生物医药并购基金暨关联交易的议案》；

3、2025 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《公
司 2024 年度总经理工作报告》《公司 2024 年度董事会工作报告》《公司 2024
年度财务决算报告》《公司 2024 年年度报告及摘要》《公司 2024 年度利润分配预案》《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》《对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》《关于 2024 年内部控制自我评价报告的议案》《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《公司 2025 年第一季度报告》《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪
酬方案的议案》《关于变更公司经营范围、修订并办理工商变更……
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