公告日期：2026-04-29

东富龙科技集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（张爱民）

各位股东及股东代表：

本人作为东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在 2025 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东会和董事会，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025 年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：

一、基本情况

本人张爱民，1965年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，会计学教授，中国注册会计师（非执业）、中国资产评估师（非执业）、中国房地产估价师（非执业）。1989年7月起，先后担任华东理工大学商学院助教、讲师、副教授、教授、会计学系主任、学校财务处处长、审计处处长，现任华东理工大学商学院会计学系荣休教授。2015年3月起，担任上海市审计学会理事。2019年11月起，担任中国成本研究会理事。2021年起，担任上海教育会计学会副会长兼秘书长。2022年6月起，担任中国教育会计学会内控与风险管理委员会副主任。2024年6月起，担任上海市会计学会监事兼学术委员会委员。2023年5月23日起，担任上海广电电气（集团）股份有限公司独立董事。2020年2月3日至2026年2月3日担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

本人在任职后积极参加了公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董
事会的科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人2025 年度履职情况如下：

（一）出席股东会的情况

2025 年度，公司共召开 2 次股东会。本人任职期间亲自出席 1 次。

（二）出席董事会会议情况

独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲
姓名 董事会次数 （次） （次） （次） 自出席董事会会议

张爱民 6 5 1 0 否

1、本人对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票（回避表决的议案除外）。

2、本人因公出差未亲自出席了第六届董事会第十七次会议，授权委托独立董事邵俊先生代为出席并行使表决权。

3、年内本人未对公司任何事项提出异议。

（三）召集及出席董事会专门委员会的情况

2025 年度，本人任期内担任第六届董事会薪酬与考核委员会委员、第六届董事会审计委员会召集人。董事会各专门委员会按照相关要求对公司的重大事项进行审议，达成意见后向董事会提请审议。

作为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，本人出席 2025 年度召集的 1 次
会议，对《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》进行审议。

作为第六届董事会审计委员会召集人，本人主持董事会审计委员会的日常工作。2025 年度本人严格按照监管要求和《董事会审计委员会议事规则》召集和
主持会议，2025 年度共召集了 3 次会议，对《公司 2024 年度财务决算报告》《公
司 2024 年年度报告及摘要》《公司 2024 年度利润分配预案》《未来三年（2025年-2027 年）股东分红回报规划》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的议案》《关于 2024 年内部控制自我评价报告的议案》《2024年度内部审计工作报告及 2025 年度工作计划》《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《公司 2025 年第一季度报告》《2025 年第一季度募集资
金专项审计报告》《2025 年第一季度内部审计工作报告》《公司 2025 年半年度报告及摘要》《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》《2025 年半年度募集资金专项审计报告》《2025 年半年度内部审计工作报告及下半年工作计划》……
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