公告日期：2026-04-29

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2026-020
东富龙科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日，即 2026 年 5月 14 日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代
理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市闵行区都会路 139 号五楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合

4.00 非累积投票提案 √

伙）为 2026 年度审计机构的议案》

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的

5.00 非累积投票提案 √

专项报告》

6.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年 非累积投票提案 √

中期利润分配方案的议案》

2、上述议案均为普通议案，应当由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2以上通过。议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，并同意提交至公司 2025 年年度股东会审议。提案内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、独立董事将在本次年度股东会上述职。独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三……
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