公告日期：2025-10-21

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2025-034
中电环保股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 05 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 05 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 31 日

7、出席对象：

（1）凡 2025 年 10 月 31 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。（授权委托书格式见附件二）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：南京市江宁诚信大道 1800 号五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

票提案

1.00 关于调整公司治理架构并修订《公司章程》 非累积投 √

的议案 票提案

2.00 关于修订公司相关治理制度的议案 非累积投 √作为投票对象的子
票提案 议案数（11）

2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 非累积投 √

票提案

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投 √

票提案

2.03 关于修订《独立董事工作细则》的议案 非累积投 √

票提案

2.04 关于修订《对外担保制度》的议案 非累积投 √

票提案

2.05 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 非累积投 √

票提案

2.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投 √

票提案

2.07 关于修订《董事、监事薪酬管理制度……
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