公告日期：2025-10-21

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2025-033
中电环保股份有限公司

关于调整公司治理架构、修订《公司章程》、修订及制定公司相关治理制度的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 18 日召开了
第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司治理架构并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于调整公司治理架构情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》的部分条款进行修订。

本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。

二、修订《公司章程》情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司章程指引》，结合公司自身的实际情况，对《公司章程》的部分内容作了修订：
1、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，删除《公司章程》中“监事”、“监事会”的描述；

2、删除《公司章程》第七章“监事会”的内容；

3、修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后的条款序号依次顺延或递减，《公司章程》内交叉引用的条款序号亦相应调整。前述变动不再在修订表格中逐一列举。

4、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：

修订前 修订后

第一章 总则

第一条 为维护中电环保股份有限公司（以下简

称公司或本公司）、股东和债权人的合法权益，规

范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 第一条 为维护中电环保股份有限公司（以下
法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 简称公司或本公司）、股东、职工和债权人的合法证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人（以下简称《创业板上市规则》）、《上市公司治 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 有关规定，制定本章程。
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简
称《创业板上市公司规范运作指引》）以及其他有
关法律、法规、规章及规范性文件，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司。 成立的股份有限公司。

公司由南京中电联电力集团有限公司整体变更 公司由南京中电联电力集团有限公司整体变更
设立,在南京市工商行政管理局注册登记，营业执照 设立,在南京市市场监督管理局注册登记，取得营业
号为 320100000067718。 执照，统一社会信用代码 913201007217996411。

第四条 公司注册名称为：中电环保股份有限公 第四条 公司注册名称为：中电环保股份有限公
司 司

英 文 名 称 为 ： NANJING CEC 英 文 名 称 为 ： CEC ENVIRONMENTAL
ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD. PROTECTION CO.,LTD.

第八条 公司的法定代表人由代表……
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