公告日期：2025-11-13

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2025-044
中电环保股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中电环保股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。
公司于 2025 年 11 月 12 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会由 8 名董事组成，其中，非独立董事 5 名，独立董事 3 名。董事会同意提名王政福先生、朱来松先生、仇向洋先生、朱士圣先生、张伟先生、许瑞青先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名王海涛先生、吴海锁先生、陈良华先生为公司第七届董事会独立董事候选人(第七届董事会候选人简历见附件)。

公司第六届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数的总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人王海涛先生、吴海锁先生、陈良华先生已取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人中，陈良华先生为会计专业人士。
上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交 2025 年第二次临时股东会审议。公司第七届董事会非独立董事及独立董事分别采用累积投票制方式选举产生，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在股东会选举产生新一届董事会董事前，第六届董事会成员仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告！

中电环保股份有限公司董事会
2025 年 11 月 12 日
附件：

第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王政福先生简历

王政福先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1966 年出生，武汉水利电力大学(现武汉大学)环境工程本科，清华大学五道口金融 EMBA 硕士，正高级工程师、正高级经济师，享受国务院政府特殊津贴专家，国家“万人计划”领军人才、江苏省科技企业家及南京市“科技顶尖专家”，曾获中国环保产业优秀企业家，江苏省服务业专业人才特别贡献奖、江苏省杰出人才奖、南京市“十大”杰出青年企业家等荣誉称号。历任南京热电厂环保专工及粉煤灰开发公司副经理，北京中联动力化学公司项目经理，南京中电联电力化学有限公司(现南京中电智慧科技有限公司)总经理、董事长，武汉凯迪电力股份有限公司(原深交所上市公司)总经理，南京中电联环保工程有限公司(现南京中电环保集团有限公司)总经理、董事长。现任公司董事长、党委书记、法定代表人，南京中电环保集团有限公司董事。

截至本公告日，王政福先生持有公司股份190,985,605股，占公司总股本的28.22%，为公司的控股股东及实际控制人。王政福先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。