公告日期：2026-03-31

中电环保股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年度，中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，以及《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，切实维护全体股东利益，认真履行董事会审计委员会的职责。现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第七届董事会审计委员会由第七届董事会独立董事陈良华先生、王海涛先生以及非独立董事朱士圣先生组成，其中董事会审计委员会召集人由会计专业人士独立董事陈良华先生担任，并主持董事会审计委员会相关工作。

董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事占董事会审计委员会成员半数以上，且具备履行审计委员会工作职责的专业知识及相关经验，符合相关法律法规中关于董事会审计委员会人数比例和专业配置的要求。

2025 年 11 月 28 日，因公司第六届董事会换届选举，唐后华先生、张阳先
生、仇向洋先生不再担任第六届董事会审计委员会委员。其中，唐后华先生、张阳先生任期届满离任，不再担任公司独立董事及其他职务；仇向洋先生担任公司第七届董事会董事及战略委员会委员。

二、董事会审计委员会2025年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，审计委员会各位委员
均亲自出席会议，会议召开情况如下：

召开

委员会

名称 成员情况 会议 召开日期 审议事项

次数

《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》、
《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议
2025 年 03 案》、

月28日 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》、
《关于2024年度财务决算报告的议案》、

唐后华、张阳、仇向 4 《关于2024年度经审计的财务报告议案》。

审计委洋

员会 2025 年 04 《关于2025年第一季度报告全文的议案》

月20日

2025 年 08 《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

月01日

2025 年 10 《关于2025年第三季度报告全文及财务会计报告
月17日 的议案》

陈良华、王海涛、朱 2025 年 11 《关于聘任公司财务负责人的议案》

士圣 1 月28日 《关于任命公司审计机构负责人的议案》

2025 年 11 月 5 日公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整

公司治理架构并修订<公司章程>的议案》，取消监事会，由董事会审计委员会

履行监事会职责，进一步强化监督责任，充分发挥审计委员会在上市公司治理

中的作用。

三、董事会审计委员会2025年度主要履职情况

报告期内，董事会审计委员会重点围绕公司年度审计相关工作、定期报告

编制、财务决算、内部控制自我评价及审计、续聘会计师事务所及任命审计机

构负责人等重要事项的审议开展工作，具体情况如下：

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以

下简称“立信”）的执业情况、专业能力和独立性等进行了审查。……
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