公告日期：2026-05-18

证券代码：300173 证券简称：ST 福能 公告编号：2026-036
福能东方装备科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会不存在否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）15:00。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 18 日
（星期一）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 18 日（星
期一）9:15～15:00。

2.现场会议召开地点：东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅。
3.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4.召集人：公司董事会

5.主持人：经与会董事一致同意，由董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书邱德意先生主持。

6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 263 人，所持股份 165,547,001
股，占公司股份总数的 22.5318%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理
人 2 人，所持股份 152,694,001 股，占公司股份总数的 20.7825%；参与网络投
票的股东 261 人，所持股份 12,853,000 股，占公司股份总数的 1.7494%。

（三）公司董事、董事会秘书和见证律师出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：

（一）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：同意 161,452,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5264%；反对 3,801,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2963%；弃权 293,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1773%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 8,808,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.2640%；反对 3,801,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.4614%；弃权 293,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2747%。

表决结果：通过。

（二）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 161,449,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5251%；反对 3,803,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2977%；弃权 293,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,000 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.1773%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 8,805,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.2461%；反对 3,803,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.4792%；弃权 293,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2747%。

表决结果：通过。

（三）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意 161,084,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3045%；反对 4,131,200 股，占出席本……
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