公告日期：2025-03-11

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-015
福能东方装备科技股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时议案暨
股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 6 日
披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，定于 2025 年 3 月 21
日 15:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

2025 年 3 月 10 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于参股公司增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》，并同意将该议
案提交股东大会审议。具体议案内容详见公司于 2025 年 3 月 11 日发布于巨潮资
讯网的相关公告。

同日，公司董事会收到公司控股股东佛山市投资控股集团有限公司（以下简称“佛山控股集团”）发出的《关于增加 2025 年第一次临时股东大会临时提案的提议函》。为提高决策效率，佛山控股集团书面提请公司董事会将《关于参股公司增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司2025 年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》规定，符合条件的股东可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，并公告临时提案的内容。经董事会核查：截至本公告日，佛山控股集团持有公司 152,644,001 股股份，占公司总股本的20.78%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序符合《公司章程》《股东大会议事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交将于
2025 年 3 月 21 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，原《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》中列明的公司 2025 年第一次临时股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的公司 2025 年第一次临时股东大会通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：福能东方装备科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开日期、时间：2025 年 3 月 21 日（星期五）15:00

2.网络投票日期、时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 21
日（星期五）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 3 月
21 日（星期五）9:15～15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

1.现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2025 年 3 月 14 日（星期五）。

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日（2025 年 3 月 14 日）15:00 收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（八）会议地点：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅。
二、 会议审议事项

（一）提案编码表

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