公告日期：2025-04-04

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-020
福能东方装备科技股份有限公司

关于变更董事长、高级管理人员和补选非独立董事
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七
次会议于 2025 年 4 月 3 日审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、薪
酬与考核委员会委员的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，现将本次人员变更及董事补选的相关情况公告如下：

一、关于董事长、薪酬与考核委员会委员变更的情况

公司董事会于近日收到于静女士提交的辞职报告。于静女士因工作调整，向公司董事会申请辞去公司董事、董事长、法定代表人及董事会薪酬与考核委员会
委员职务，上述职务原定任期届满之日为 2026 年 10 月 13 日。于静女士确认与
公司及董事会无任何意见分歧，亦无任何与辞去上述职务相关的须提请公司股东或债权人注意的事项。辞去上述职务后，于静女士不再担任公司任何职务。

截至本公告日，于静女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对于静女士在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，公司董事会审议同意选举冼彬璋先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事长、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为冼彬璋先生，公司将尽快完成相应工商变更登记手续。

公司董事会薪酬与考核委员会委员变更后情况如下：

委员会名称 主任委员（召集人） 委员会成员

薪酬与考核委员会 李正华 冼彬璋、詹长杰、曹丽梅、葛磊

二、关于高级管理人员变更的情况

（一）副总经理、财务负责人

公司董事会于近日收到陈刚先生提交的辞任报告。陈刚先生因工作调整，向公司董事会申请辞去公司董事、副总经理、财务负责人职务，上述职务原定任期
届满之日为 2026 年 10 月 13 日。辞去上述职务后，陈刚先生仍继续担任公司下
属子公司广东福能大数据产业园建设有限公司财务总监、参股公司广州烽云信息科技有限公司副总经理（财务负责人）。

截至本公告日，陈刚先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对陈刚先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
为保证公司经营管理的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，根据公司总经理的提名，公司董事会同意聘任邱德意先生（简历详见附件）为公司副总经理、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

（二）董事会秘书

鉴于于静女士已提出辞去公司董事长职务，不再代行董事会秘书职责，为保障公司董事会的正常运作，公司董事会同意聘任邱德意先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
邱德意先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，熟悉相关的法律、法规，能够胜任董事会秘书的工作，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中对董事会秘书的任职资格要求。

邱德意先生的联系方式如下：

联系电话：0769-22282669

邮政编码：523039

邮箱：sec@fnorient.com

联系地址：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室

三、关于非独立董事补选的情况

鉴于于静女士、陈刚先生已提出辞去公司董事职务，为进一步完善公司治理结构，更好地保障公司董事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规
定，经公司控股股东佛山市投资控股集团有限公司提名，公司董事会同意提请股东大会选举邹华先生、邱德意先生（上述候选人简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至新一届董事会换届完成之日止。

本次补选非独立董事的事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。本次补选董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、其他

陈刚先生已完成财务负责人相关工作交接，邱德意先生主管公司 2024 年度财务报表会计相关工作。上述人员变动不会影响 2024 年年度报告审计工作，不会对公司造成……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。