公告日期：2025-04-04

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-021
福能东方装备科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：福能东方装备科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议召开日期、时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）15:00。

2. 网络投票日期、时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 21
日（星期一）9：15～9：25,9:30～11:30 和 13：00～15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 4 月
21 日（星期一）9：15～15：00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

1．现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2．网 络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2025 年 4 月 14 日（星期一）。

（七）出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

2. 于股权登记日（2025 年 4 月 14 日）15:00 收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

3. 公司董事、监事和高级管理人员。

4. 公司聘请的律师。

（八）会议地点：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅。
二、 会议审议事项

（一）提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的
栏目可以投
票

累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

1.00 应选人数
议案一：《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 （2）人

1.01 《选举邹华先生为公司第六届董事会非独立董事》 √

1.02 《选举邱德意先生为公司第六届董事会非独立董事》 √

（二）披露情况

上述议案一已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2025 年 4 月 4 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）其他事项说明

上述议案 1 采用累积投票方式逐项表决，公司拟选举非独立董事 2 名。股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、 会议登记方法

（一）登记方式：

1.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；

2.个人股东持身份证、股东账户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；

3.以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会……
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