公告日期：2025-04-26

福能东方装备科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监
事会议事规则》有关规定履行审查和监督等职责，积极维护全 体股东及公司的利益。现将公司监事会 2024 年度工作情况报 告如下：

一、报告期内监事会工作情况

2024 年，公司监事会共召开了 7 次会议，审议并通过议案
共计 17 项。公司监事会会议的召集、召开程序符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规 则》等相关规定，监事会会议形成的决议能够充分及时披露。 监事会会议具体召开情况如下：

序 会议届 召开日期 会议议案

号 次

1.《关于延长公司 2023 年创业板向特定对象发行
第六届 A 股股票股东大会决议有效期的议案》；

1 监事会 2024 年 3 月 6 日 2.《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
第五次 3.《关于公司对外担保额度预计暨关联交易的议
会议 案》；

4.《关于变更会计估计的议案》。

1.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；
2.《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；
3.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；
第六届 4.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

2 监事会 2024 年 4 月 11 日 5.《关于 2023 年度公司控股股东及其他关联方资
第六次 金占用情况的议案》；

会议 6.《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议
案》；

7.《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值
损失及转回的议案》。

第六届

3 监事会 2024 年 4 月 25 日 1.《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。

第七次

会议

第六届

4 监事会 2024 年 8 月 22 日 1.《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议
第八次 案》。

会议

第六届

5 监事会 2024 年 10 月 24 日 1.《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。

第九次

会议

第六届

6 监事会 2024 年 12 月 11 日 1.《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
第十次

会议

第六届 1.《关于参与设立合资公司暨关联交易的议

7 监事会 2024 年 12 月 19 日 案》；

第十一 2.《关于全资子公司新增日常关联交易预计的议
次会议 案》。

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见

2024 年，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章
程》的规定，对公司规范运作情况、财务情况、关联交易等事项进行了认真监督及检查，核查意见如下：

（一）公司规范运作情况

2024 年，公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会，
对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员的履职情况进行了严格的监督。公司监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，有关决议的内容合法有效，公司不存在违法违规的经营行为。公司董事、高级管理人员在执行公司职务、行使公司职权时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
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