公告日期：2025-09-11

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-052

福能东方装备科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）15:00。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月11日（星期四）9:15～9:25,9:30～11:30 和 13:00～15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 11 日（星
期四）9:15～15:00。

2.现场会议召开地点：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅。
3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4.召集人：公司董事会

5.主持人：由公司董事长冼彬璋先生主持。

6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 365 人，所持股份 156,885,201
股，占公司股份总数的 21.3529%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人2 人，所持股份 152,734,001 股，占公司股份总数的 20.7879%；参与网络投票的
股东 363 人，所持股份 4,151,200 股，占公司股份总数的 0.5650%。

（三）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：

（一）逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

1.01 修订《公司章程》

总表决情况：同意 155,591,301 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1753％；反对 910,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5802％；弃权 383,700 股（其中，因未投票默认弃权 180,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2446％。

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,947,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 69.4921％；反对 910,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 21.4609％；弃权 383,700 股（其中，因未投票默认弃权 180,700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.0470％。

表决结果：经特别决议通过。

1.02 修订《股东会议事规则》

总表决情况：同意 155,518,301 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.1287％；反对 980,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6252％；弃权 386,000 股（其中，因未投票默认弃权 183,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2460％。

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,874,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 67.7709％；反对 980,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 23.1279％；弃权 386,000 股（其中，因未投票默认弃权 183,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.1012％。

表决结果：经特别决议通过。

1.03 修订《董事会议事规则》

总表决情况：同意 155,567,301 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1600％；反对 986,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0……
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