公告日期：2026-01-27

证券代码：300173 证券简称：ST 福能 公告编号：2026-004
福能东方装备科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：福能东方装备科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议召开日期、时间：2026 年 2 月 11 日（星期三）15:00。

2. 网络投票日期、时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 11
日（星期三）9:15～9:25,9:30～11:30 和 13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2026 年 2 月
11 日（星期三）9:15～15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

1．现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2026 年 2 月 4 日（星期三）。

（七）出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

2. 于股权登记日（2026 年 2 月 4 日）15:00 收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

3. 公司董事、高级管理人员。

4. 公司聘请的律师。

（八）会议地点：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅。
二、 会议审议事项

（一）提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票议案之外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 关于聘任会计师事务所对公司相关年度财务报告进 √

行重新审计的议案

2.00 关于未来三年（2026—2028 年）股东回报规划的议 √

案

√作为投票
3.00 关于修订部分公司治理制度的议案 对象的子议
案数（5）

3.01 修订《利润分配管理制度》 √

3.02 修订《累积投票制实施细则》 √

3.03 修订《董事、高级管理人员内部问责制度》 √

3.04 修订《募集资金管理办法》 √

3.05 修订《对外担保管理制度》 √

（二）披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第二十次、第二十一次、第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网……
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