公告日期：2026-04-27

福能东方装备科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，福能东方装备科技股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，从切实维护广大股东权益和公司利益及员工合法权益出发，认真履行股东会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，着力提升决策科学性与运作规范性，积极推动公司各项业务高质量发展。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，为董事会规范高效运行及公司长远发展奠定了坚实基础。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年公司经营情况

2025 年度，公司围绕新能源核心主业推动各项生产经营
和降本增效工作，积极应对行业周期性波动，稳步夯实业务基本盘，资产结构持续优化，主业布局更为聚焦。受行业市场竞争持续加剧影响，公司本年度盈利能力阶段性承压。报告期内，公司实现营业总收入 118,482.45 万元，实现归属于母公司股东的净利润-12,248.80 万元，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-20,839.75 万元。

公司主要工作情况如下：

1.聚焦主业深耕市场，各业务板块订单实现增长

随着下游锂电池市场持续回暖，锂电设备行业正步入复
苏及新一轮增长周期。超业精密在巩固原有核心客户合作的基础上，积极拓展国内外新客户资源，伴随客户布局泰国、马来西亚等地区，锂电设备业务板块本期新增订单较上年同期实现同比增长；北京华懋持续深化存量客户价值挖掘，订单实现稳步增长，精密模切业务板块经营态势良好；福能大数据持续深化与客户合作，拓展数据机柜承包业务，保障业务业绩稳定，机柜上架率达 80%以上。

2.强化技术与产品升级，提升持续经营能力

超业精密积极优化注液机结构与布局，在设计阶段优先采用高性价比标准件与模块化方案，提升产品竞争力并降低客户使用能耗；实现 SPS 大软包生产线量产，为大型固态电池设备的研发设计奠定基础；磁悬浮焊接设备已实现量产并稳定运行。北京华懋与外部合作开发新型材料业务，与自有模切业务形成良好协同。此外，公司持续加强与科研机构的合作，积极探索机器视觉、PACK 定位等应用场景。

3.持续深化费用管控，推进降本增效

报告期内，公司通过优化人员结构、合理规划融资安排等方式，持续加强期间费用精细化管控。在销售及管理费用方面，公司持续优化人员配置、提升运营效率，严格控制相关费用支出；在财务费用方面，公司合理调控有息负债规模，优化融资结构，叠加综合融资成本下行，财务费用相应降低。上述措施共同推动期间费用规模下降，落实了降本增效的经营管理举措。

4.优化资产结构，稳步推进处置与清收

公司持续优化内部产权结构，顺利完成福能智造公司剩
余 51%股权转让及出表相关工作，并已收到剩余股权转让款

1.44 亿元。同时，公司加大历史应收债权清收力度，进一步
改善公司现金流状况。此外，公司积极推进广东汇赢、深圳
丽得富等参股公司退出与处置工作，着力减少相关投资对公
司经营损益的影响。

二、2025 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2025 年度，公司董事会召开 8 次会议，审议通过议案共
计 36 项，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》和
《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体召
开情况如下：

序 会议 召开

会议议案

号 届次 日期

第六届董事

2025 年 2 1.《关于聘任公司总经理的议案》；

1 会第十四次

月 21 日 2.《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。

会议

1.《关于修定<投资管理制度>的议案》；

2.《关于公司及子公司向银行及融资租赁机构申请综合授
信额度的议案》；

第六届董事

2025 年 3 3.《关于公司及子公司对外担保额度预计暨关联交……
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