公告日期：2026-06-09

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2026-031

福建元力活性炭股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1、福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股
东会于 2026 年 6 月 8 日召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式。
现场会议时间为 2026 年 6 月 8 日下午 2:30；网络投票时间为：（1）通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，2026 年 6 月 8 日的交易时间，
即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；（2）通过深圳证券交易
所互联网投票系统的投票，2026 年 6 月 8 日 9:15－15:00。

本次股东会由公司董事会召集，董事长许文显先生主持，本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、出席会议的股东共计 175 人，代表股份 90,224,081 股,占上市公
司有表决权总股份的 25.0920%。

其中，通过网络投票出席会议的股东共计166人，代表股份2,207,078股，占上市公司有表决权总股份的 0.6138%。

3、公司在任董事 5 人，出席 5 人；公司董事会秘书出席了本次会议；
公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 90,151,110 股，反对 57,914 股，弃权 15,057 股；
同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.9191%，同意票超过了出席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。

中小股东表决情况：同意 2,134,107 股，反对 57,914 股，弃权 15,057
股。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 90,147,610 股，反对 57,914 股，弃权 18,557 股；
同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.9152%，同意票超过了出席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。

中小股东表决情况：同意 2,130,607 股，反对 57,914 股，弃权 18,557
股。

3、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 90,137,467 股，反对 71,314 股，弃权 15,300 股；
同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.9040％，同意票超过了出席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。

中小股东表决情况：同意 2,120,464 股，反对 71,314 股，弃权 15,300
股。

4、审议通过《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 90,136,910 股，反对 68,614 股，弃权 18,557 股；
同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.9034%，同意票超过
了出席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。

中小股东表决情况：同意 2,119,907 股，反对 68,614 股，弃权 18,557
股。

5、审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 90,144,010 股，反对 61,514 股，弃权 18,557 股；
同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.9113%，同意票超过了出席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。

中小股东表决情况：同意 2,127,007 股，反对 61,514 股，弃权 18,557
股。

6、审议通过《关于为全资子公司及全资子公司之间提供担保的议案》
表决结果：同意 90,132,810 股，反对 76,214 股，弃权 15,057 股；
同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.8988%，同意票超过了出席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。

中小股东表决情况：同意 2,115,807 股，反对 76,214 股，弃权 15,057
股。

7、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。