公告日期：2026-02-25

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2026-004

福建元力活性炭股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2
月14日以书面方式向各董事发出公司第六届董事会第十二次会议通知。
本次会议于 2026 年 2 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开。会
议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，通过了以下决议：

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》

《关于回购公司股份方案的公告》于 2026 年 2 月 25 日在中国证
监会指定创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。

特此公告

福建元力活性炭股份有限公司董事会

二〇二六年二月二十五日

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