公告日期：2026-04-16

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2026-022
福建元力活性炭股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十三次会议决定，2026 年 6 月 8 日（星期一）下午 2:30 召开 2025
年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十三次会议审议，决定召开 2025 年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：2026 年 6 月 8 日下午 2:30

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 6 月 8 日的交易时间，即 2026 年 6 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2026 年
6 月 8 日 9:15－15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票、网络投票的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 1 日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）截至 2026 年 6 月 1 日（星期一）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：福建省南平市延平区朱熹路 8 号 公司会议室。

9、单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东提出临时提案的，应于股东会召开 10 日前书面提交公司董事会，公司将在收到提案后两日内发出股东会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。

二、会议审议以下事项

1、本次股东会提案编码

提案 备注

编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 《2025 年年度报告及其摘要》 √

2.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

4.00 《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补 √

充流动资金的议案》

5.00 《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙） √

为公司 2026 年度审计机构的议案》

6.00 《关于为全资子公司及全资子公司之间提供担 √

保的议案》

7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管 √

理制度>的议案》

8.00 《关于董事薪酬方案的议案》 √

2、提案披露时间、披露媒体

上述提案已经第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2026 年 4 月 16 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披
露的《第六届董事会第十三次会议决议公告》《2025 年年度报告及其摘要》等相关公告。

3、特别说明

（1）上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管……
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