公告日期：2025-10-23

证券代码：300175 证券简称：ST 朗源 公告编号：2025-093
朗源股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

（本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）

一、董事会会议召开情况

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件、
电话、微信等方式，向公司董事发出关于召开第五届董事会第七次会议的通知。
本次会议于 2025 年 10 月 21 日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应
出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，由董事长赵征先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司 2025 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。《2025 年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；议案获得通过。

三、备查文件

1、第五届审计委员会第六次会议决议；

2、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十三日

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