公告日期：2026-04-04

证券代码：300175 证券简称：ST 朗源 公告编号：2026-034
朗源股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 28 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 23 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止本次股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路 299 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司及子公司向银行申请授信融资的

4.00 非累积投票提案 √

议案》

5.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议

6.00 非累积投票提案 √

案》

7.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理

8.00 非累积投票提案 √

制度>的议案》

9.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

2、以上议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。

3、公司独立董事刘嘉厚先生、陈博文女士、戴晨义先生将在本次会议上对 2025 年度的工作进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）登记法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议……
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