公告日期：2026-04-04

朗源股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，朗源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，规范运作、科学决策、勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、2025 年度整体经营情况

（一）整体经营情况

报告期营业收入 291,700,661.25 元，去年同期 245,373,170.28 元，比上年
同期增长18.88%；报告期营业成本267,701,677.90元，去年同期217,819,009.81元，比上年同期增长 22.90%；报告期销售费用 6,217,216.75 元，去年同期5,481,651.47 元，比上年同期增长 13.42%；报告期管理费用 23,588,072.57 元，去年同期 32,254,996.95 元，比上年同期下降 26.87%；报告期财务费用579,325.49 元，去年同期 977,824.18 元，比上年同期下降 40.75%。

（二）农副产品加工业务

随着经济发展，人民生活水平提高，对于健康越来越重视，而水果和坚果、果仁将是更多人的首选健康食品。公司凭借质量和规模优势，在巩固现有客户的基础上，积极开拓新客户，逐步提高市场占有率。

公司干果、坚果果仁类产品，主要用于烘焙原料及休闲零食；烘焙食品有保质期较短、口味品质稳定的特点，烘焙食品厂家对烘焙原料的质量、稳定性、标准化都有很高的要求，所以烘焙行业的客户有较高的粘性。公司依托国内外市场客户对公司产品质量、安全性、稳定性及标准化等方面的认可，把握下游大客户的产品创新动向，根据客户需求开发新品，公司已与洽洽食品、三只松鼠、青岛沃隆、桃李面包、天虹果仁、星巴克、盼盼食品、徐福记、茉酸奶等知名品牌及烘焙企业达成合作。

（三）数据中心业务

公司位于太原的数据中心项目，已于 2025 年 4 月完成对外出售。

二、2025 年度董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 4 次会议。董事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议的主要情况如下：

召开时间 会议名称 审议通过的议案名称

1、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》；

2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；

3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

4、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》；

5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

6、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；
7、《关于公司及子公司向银行申请授信融资的议
案》；

8、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》；

9、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
10、《关于 2024 年度计提资产减值损失及信用减值
2025 年 4 月 25 日 第五届董事会 损失的议案》；

第五次会议 11、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项
意见》；

12、《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报
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