公告日期：2026-04-04

证券代码：300175 证券简称：ST 朗源 公告编号：2026-005
朗源股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）

一、董事会会议召开情况

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件、
电话、微信等方式，向公司董事发出关于召开第五届董事会第九次会议的通知。
本次会议于 2026 年 4 月 2 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合方式召
开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，由董事长赵征先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；议案获得通过。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网。

独立董事刘嘉厚先生、陈博文女士、戴晨义先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编制了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

《2025 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司 2025 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；议案获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2025 年度业绩亏损且累计未分配利润为负值，为保障公司正常生产经营和未来发展，经审慎决定，公司董事会拟定 2025 年度利润分配方案为：2025 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；议案获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

《2025 年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；议案获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信融资的议案》

为公司及子公司经营发展需要，拟向银行申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信业务（最终以各银行实际核准的信用额度为准），包括但不限于人民币流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、供应链融资、中长期票据、保函、出口信保融资等业务；以及为办理上述业务而提供公司的土地和房屋抵押担保、保证金和存单质押担保、存货质押担保、股权质押担保、机器设备抵押、保单担保等。

提请股东会授权公司法定代表人签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等文件。授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（七）审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》具体内容详见巨潮
资讯网。

表决结果：本议案因董事会薪酬与考核委员会全体委员及全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（八）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬……
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