公告日期：2026-04-28

证券代码：300175 证券简称：ST朗源 公告编号：2026-039
朗源股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）

特别提示：

（一）本次股东会未出现否决议案的情形；

（二）本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 28 日 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月28日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司三楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：朗源股份有限公司董事会。

5、会议主持人：经公司过半数董事推举，由公司董事曹宇晨先生主持本次股东会。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东96人，代表股份76,634,667股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日王贵美女士已放弃表决权股份数44,418,694股，下同）的17.9733%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份68,529,466
股，占公司有表决权股份总数的16.0723%。通过网络投票的股东93人，代表股份8,105,201股，占公司有表决权股份总数的1.9009%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东95人，代表股份8,300,401股，占公司有表决权股份总数的1.9467%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份195,200股，占公司有表决权股份总数的0.0458%。通过网络投票的中小股东93人，代表股份8,105,201股，占公司有表决权股份总数的1.9009%。

（三）公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：

提案 1.00《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意 71,469,466 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.2600%；
反对 5,135,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.7008%；弃权30,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0393%。

表决结果：本议案表决通过。

提案 2.00《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

总表决情况:

同意 71,949,466 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.8863%；
反对 4,655,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0744%；弃权30,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0393%。

表决结果：本议案表决通过。

提案 3.00《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意 71,865,466 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.7767%；
反对 4,759,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.2101%；弃权
10,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0132%。

中小股东总表决情况：

同意 3,531,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.5425%；反对 4,759,101 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 57.3358%；弃权 10,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1217%。

表决结果：本议案表决通过。

提案 4.00《关于公司及子公司向银行申请授信融资的议案》

总表决情况:

同意 72,056,266 股，占出席本次股东会有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。