公告日期：2025-04-23

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-026
广东鸿特科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
通知已送达全体董事。本次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司一层会议室以现场与
通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由公
司董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论， 通过以下决议：

一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

公司 2024 年度董事会工作报告具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关
公告。

公司全体独立董事向董事会已提交 2024 年度述职报告，并将在公司 2024
年度股东会上进行述职。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、审议通过《2024 年年度报告》及摘要

经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及摘要所载信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露 于巨潮资讯网的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

四、审议通过《2025 年第一季度报告》

经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《2024 年度财务决算报告》

经审议，董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

六、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

公司 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本
387,280,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计
派发现金红利 7,745,616.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，按照分配比例不变原则对分配总额进行调整。

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

八、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司生产经营需要，同意公司及子公司在 2025 年与广东万和集团有限公司、广东中宝电缆有限公司、佛山市顺德万和电气配件有限公司发生日常关联交易，预计关联交易总额合计不超过人民币 78,000.00 万元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

关联董事卢楚隆先生、卢宇轩先生、卢斯欣女士回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果……
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