公告日期：2025-04-23

广东鸿特科技股份有限公司

2024 年董事会工作报告

2024 年，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）严格依照《公

司法》《证券法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定，本着对全

体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，不断规范公司运作，提升公司治

理水平，积极推动公司业务稳步开展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告

如下：

一、2024 年度经营情况

2024 年度，公司实现营业总收入 172,774.41 万元，同比增加 1.85%；实现

利润总额 2,506.27 万元，较上年同期增长 121.36%；实现归属于上市公司股东

的净利润 2,782.37 万元，同比增加 79.55%。

二、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公

司章程》等规定，对公司相关事项做出决策，程序合法、合规。全体董事无缺席

会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。2024 年度，公司董事会共

召开 5 次董事会会议，具体内容如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

1、《2023 年度总经理工作报告》

2、《2023 年度董事会工作报告》

3、《2023 年年度报告》及摘要

4、《2024 年第一季度报告》

5、《2023 年度财务决算报告》

6、《2023 年度内部控制自我评价报告》

7、《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

1 第五届董事会第十七次 2024 年 4 月 25 日 8、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计暨资产抵押的议
会议 案》

9、《公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告》

10、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

11、《关于在泰国投资新建生产基地的议案》

12、《关于制定<未来三年股东回报规划（2024-2026）>的议
案》

13、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1、 《2024 年半年度报告》及摘要

第五届董事会第十八次 2、 《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》

2 会议 ……
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