公告日期：2025-04-23

广东鸿特科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《广东鸿特科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《广东鸿特科技股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行有关法律、法规赋予的各项职权义务，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。报告期内，公司监事会主要工作情况如下：

一、2024 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

会议届次 会议时间 审议内容 表决
结果

1.《2023 年度监事会工作报告》

2.《2023 年年度报告》及摘要

3.《2024 年第一季度报告》

4.《2023 年度财务决算报告》

第 五 届 监 2024 年 4 5.《2023 年度内部控制自我评价报告》

事 会 第 十 月 25 日 6.《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》 同意

二次会议 7.《关于公司 2024 年度日常关联交易预计暨资产抵

押的议案》

8.《公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往

来情况汇总表的专项审核报告》

9.《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

第 五 届 监 2024年8月 1.《2024 年半年度报告》及摘要

事 会 第 十 29 日 2《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》 同意

三次会议

第 五 届 监 2024 年 10 1.《公司 2024 年第三季度报告》

事 会 第 十 月 24 日 2.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 同意

四次会议

报告期内监事会成员出席监事会会议情况如下：

成员 出席次数 授权次数 缺席次数

蒋晨刚 3 0 0

陈秋影 3 0 0

刘远平 3 0 0

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的监督意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员依法列席、出席了董事会会议和股东大会，参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制定，依法对公司经营运作情况进行监督。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开及决策程序均严格遵循了《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，建立了较为完善的内部控制制度并在持续改进；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、公司章程和股东大会、董事会决议，忠于职守、勤勉尽责，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规或损害公司股东、公司利益的行为。

2024 年度，公司监事会成员共计列席了 5 次董事会会议，共计参加了 6 次
股东大会。

（二）检查公司财务情况

监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报、审议公司年度报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对 2024 年度公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。

（三）公司关联交易情况

报告期内，公司及子公司与广东万和集团有限公司（以下……
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