公告日期：2025-06-26

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-052
广东鸿特科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
通知已送达全体董事。本次会议于 2025 年 6 月 25 日在公司一层会议室以现场与
通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由公司董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于公司符合向原股东配售股份条件的议案》

公司拟向原股东配售股份（以下简称“配股”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会结合公司实际情况，对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、逐项审议通过《关于公司向原股东配售股份方案的议案》

就公司本次配股事宜，董事会逐项审议如下发行方案：

1、发行股票的种类和面值

本次拟发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、发行方式

本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、配股基数、比例和数量

本次配股拟以配股股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配售不超过 4 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按照深圳证券交易
所、证券登记结算机构的有关规定处理。若以鸿特科技截至 2024 年 12 月 31 日
的总股本387,280,800股为基数测算，本次配售股份数量为不超过154,912,320股。
本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致上市公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、定价原则及配股价格

（1）定价原则

①参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司发展与股东利益等因素；

②遵循公司与保荐机构（主承销商）协商确定的原则。

（2）配股价格

本次配股价格系根据刊登发行公告前市场交易的情况，采用市价折扣法确定，最终配股价格提请股东会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、配售对象

在中国证监会作出同意注册决定后，公司董事会将确定本次配股股权登记日，
配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股前公司滚存的未分配利润，由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、发行时间

本次配股经深圳证券交易所审核通过，并获得中国证监会同意注册的文件后，在中国证监会同意注册文件的有效期限内择机向全体股东配售股份。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、承销方式

本次配股采用代销方式。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、本次配股募集资金金额及用途

本次配股募集资金不超过人民币 65,000 万元（具体规模视发行时市场情况而定），在扣除相关发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 投资规模 拟使用募集资

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