公告日期：2025-08-26

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-068
广东鸿特科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
通知已送达全体董事。本次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司一层会议室以现场与
通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由公
司董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过 以下决议：

一、审议通过《2025 年半年度报告》及摘要

经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及摘要所载信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公 司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》

为提高资金利用率，防范外汇市场风险，公司董事会同意全资子公司广东鸿 特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）和广东鸿特精密技术（台山） 有限公司（以下简称“台山鸿特”）在合计不超过人民币 3 亿元（或其他等值外 币）的额度内开展外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起 12 个月。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的相关文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 25 日

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